不少用户最先考虑交易所场外交易进行分批提现，但一千万量级的资金如果依靠OTC零散成交，弊端会被无限放大。大额卖出虚拟货币需要拆分大量订单，持续产生流水会快速触发银行反洗钱监测，一旦收款账户收到涉案资金，整张银行卡会被公安冻结，冻结周期通常长达数月。同时境外交易所随时可以依据风控规则限制大额资产划转，平台账户存在封禁、无法提币的潜在隐患，账面数字随时可能无法转出至个人钱包，不存在绝对可控的保障方式。而私下寻找币商、地下钱庄对敲兑换的方式风险更高，这类渠道本身游走在法律红线，极易遇到对方收币后直接失联，或是卷入洗钱案件，参与者会被一并调查追责。
还有一部分人打算采用链上分散划转资产，拆分到多个钱包分批变现，以此规避监测，但是区块链所有转账记录永久公开可追溯，监管与司法机构能够沿着链上地址完整追踪资金流向，拆分操作并不能彻底消除溯源风险。与此同时，多次分散交易还会累积高昂的链上手续费与交易折价，大额资产频繁流转期间，一旦行情出现波动，还会造成额外的资产缩水。市面上宣传能够“无痕大额出金”的服务基本都是骗局，目的是骗取用户虚拟资产，千万量级的资产一旦转出，被骗之后没有任何途径维权。
需要理性认清虚拟货币投资的现实处境，相关交易产生的纠纷无法通过司法途径解决。与其执着于寻找各类变现途径，应当充分评估继续持有的市场风险，警惕各类所谓大额提现攻略。任何试图绕开监管进行虚拟币兑换人民币的方式都不存在可靠方案，账面资产能否顺利变现本身充满不确定性，盲目尝试提现操作只会放大自身法律与财产风险。
